heading

Kara Para Aklama Politikası

Kara para aklama, yasadışı uygulamalardan elde edilen parayı veya diğer para değerindeki araçları paraya dönüştürmek ya da yasal göründüğü yatırımları yapmaktadır. Kullanıcıları hesaplarından para yatırma ve çekme işlemi gerçekleştirilebilen firmalar için geçerli olan yerel ve global yasalar.

SMW Capital kara para aklama yönündeki faaliyetlere karşı yürütülen ve terörle mücadele finansman politikasının koşullarını sıkı bir titizlikle takip etmekte ve firma çalışanlarının bu standartları bütünüyle yerine getirmelerini istemektedir. Bu sebeple Firma kara para aklama ve terör finansmanını bulmak ve karşı çıkmak adına gereken bütün önlemleri alır. İç kurallar alakalı global gerekli şartlara uygun olarak gözetilir.

SMW Capital kara para aklama prosedürleri Gerçekleştirilen İşlemler SMW Capital’in yürüttüğü kara para aklama karşıtı prosedürlerin amacı, belirli uygulamalarda bulunan kullanıcıların makul bir standart çerçevesinde tanımlanmasını sağlamak, aynı şekilde uyumluluk yükünü ve meşru kullanıcılar üstündeki etkiyi minimuma indirgemektir.

SMW Capital dünya çapındaki terör faaliyetlerini finanse etme ve kara para aklama işlemleri ile mücadelede hükümetlere destek vermeye kendini adamıştır. Bu sebeple SMW Capital oldukça etkili son teknoloji bir elektronik sistem geliştirmiştir. Bu sistem sayesinde müşteri kimlik verileri belgelenir ve doğrulanır, tüm hareketlerin detaylı kayıtları izlenip tutulur. SMW Capital şüphe uyandıran ve önem arz eden işlem hareketlerini dikkatle takip eder ve bu tarz etkinlikleri "zamanında ve kapsamlı bilgi sağlayan" yasa yürütücü kurumlara rapor sunarak bildirir. Raporlama sistemlerinin yapısını korumak ve işletmeleri koruma altına alabilmek adına yasal çerçeve bu tarz bilgi sağlayıcılarına yasal koruma hizmeti verir. Kara para aklamaya karşı riskleri ve terör faaliyetlerini finanse etmeye karşı oluşabilecek riskleri azami orana indirgemek adına, SMW Capital hiçbir zaman nakit mevduat almamakta ya da nakit ödeme işlemi gerçekleştirmemektedir.

SMW Capital para transferinin herhangi bir yolla kara para aklama ya da cezai uygulamalarla bağlantılı olduğunu düşündüğü herhangi bir basamakta işlem yapmayı onaylamama hakkını saklı tutar. SMW Capital kullanıcılara şüpheli etkinlik bildirimi yapılmasını bildirmesi yasaktır. Müşterilerin tanımlanması ve doğrulanması Kara para aklama karşıtı yasalara uyumluluk sağlama maksadıyla, SMW Capital müşterinin kimliğini doğrulamak adına iki çeşit belge gerektirir. Talep ettiğimiz ilk belge, devletin resmen düzenlenmiş, üstünde kullanıcı fotoğrafının yer aldığı belgeyi tanımlayan belgedir. Devlet tarafınca verilen bir pasaportun alınmış, ehliyet (ehliyetin birincil kimlik belgesi olarak kabul edildiği ülkeler için) ya da yerel kimlik kartı da geçerli olabilir. Talep ettiğimiz ikinci belge, yatırımcının şahsına ve en geç 3 ay öncesinde yayınlanan doğru adresinin yer aldığı bir faturadır. Bir fatura, bankaya ait hesabın özeti, bir beyanname ya da küresel olarak tanınmış bir kuruluştan yatırımcının adresini ve adının olduğu başka bir belge de geçerlidir. Yatırımcı Profili ile alakalı telefon numarasında değişiklik yapmak için, firma yatırımcılarının güncel bir telefon numarasının (bir cep telefonu operatörü anlaşma) ve kullanıcının yüzünün yanında yer alan kimliğinin bir fotoğrafını olduğunu onaylayan bir belge bulundurmaları gerekir. Kullanıcının bireysel bilgileri bu iki belgede de aynı olacaktır. Firma kullanıcıları, değişikliğin yapıldığı anda güncel kimlik ve iletişim bilgilerini vaktinde göndermeleri gerekmektedir. Batı olmayan postalardaki belgeler resmi çevirmen tarafından İngilizce'ye çevrilmelidir; çeviri, çevirmen tarafınca damga vurulup imzalanmalı ve müşterinin net bir resmi ile beraber orijinal belge de eklenerek yollanmalıdır.

Ödeme Politikası: Mevduat ve Para Çekme Lütfen Skrill ödeme yöntemine ve banka kartlarına gerçekleştirilecek geri ödemelerin yasal olmadığını unutmayın. Bir ticaret hesabından bu yöntemlerden biri ile para çekme işlemi gerçekleştirebilmek adına 3 iş günü süresince cüzdanınıza para gönderilecektir. İşlem gerçekleştirilirken para kaybedilirse, geri ödeme yöntemi kullanılarak geri ödeme gerçekleştirilemez. Ticarete başlamanın öncesinde risk açıklamalarını okumanızı tavsiye ediyoruz. SMW Capital çıkış gerçekleştiren kullanıcının adının bulunduğu tüm hesapların, kayıtlarımızdaki kullanıcının ismi ile eşleşen kendi adından gelmesini gerektirmektedir. Üçüncü şahıslara ait ödemeler kabul edilmemektedir. Para çekme işlemleri adına, aynı hesaptan ve aynı biçimde alındığında para çekme işlemi gerçekleştirilebilir. Alıcının isminin yer aldığı para çekme işlemleri adına ismin, kayıtlarımızdaki kullanıcının ismiyle bire bir eşleşmesi gerekir. Depozito ödemesi banka havalesi yoluyla gerçekleştirilmişse , fonlar yalnızca aynı bankaya ve menşei olan aynı hesaba banka havalesi yöntemiyle çekim işlemi gerçekleştirilebilir. Eğer depozito yatırma işlemi elektronik para transferi yöntemiyle gerçekleştirilmişse, fonlar sadece aynı sistem kullanılarak ve kaynaklandığı hesap üstünden elektronik para transferi yöntemiyle geri çekilebilir. Firma, aşağıda yer alan para birimlerinde mevduat kabul etmektedir: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. AML, TRY prosedürlerini yerine getirmek adına para çekme işlemlerinin sadece para yatırmak adına kullanılan para biriminde gerçekleştirilmesi gerekir. Herhangi bir probleminiz olduğu takdirde , lütfen bize e-posta yoluyla ulaşın: